statystyki

Długie pranie, ale pieniądze nadal brudne [RAPORT]

autor: Patryk Słowik18.08.2020, 07:37; Aktualizacja: 18.08.2020, 07:37
dokumenty

Istotnym czynnikiem jest również usprawnianie technologii. W przeprowadzonej analizie czytamy, że Grupa G-20 oraz społeczność międzynarodowa powinny wspierać proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologii nadzoru finansowego, które mają pomagać w zwalczaniu przestępstw finansowych.źródło: ShutterStock

Obowiązujące na świecie regulacje służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są niedoskonałe. W efekcie rokrocznie temu procederowi poddawane jest między 715 mld a 1,87 bln euro. To kluczowe wnioski z raportu „The global framework for fighting financial crime” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte oraz Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF). Autorzy opracowania zwracają uwagę na trzy kluczowe kwestie.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na systemową stabilność i społeczne skutki przestępstw finansowych. Deloitte i IFF spostrzegają, że zmiany przepisów wprowadzone w następstwie światowego kryzysu bankowego na pewno zwiększyły stabilność międzynarodowego systemu finansowego.


Pozostało 85% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane