statystyki

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wskazanie beneficjentów rzeczywistych z luką w przepisach

autor: Jakub Styczyński21.07.2020, 09:01; Aktualizacja: 21.07.2020, 10:48
iedawno minął termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (po przedłużeniu z powodu problemów technicznych obowiązywał do 14 lipca br.). Okazuje się, że część spółek miała kłopot z wywiązaniem się z obowiązku przekazania do niego informacji o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami.

iedawno minął termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (po przedłużeniu z powodu problemów technicznych obowiązywał do 14 lipca br.). Okazuje się, że część spółek miała kłopot z wywiązaniem się z obowiązku przekazania do niego informacji o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami.źródło: ShutterStock

Niektóre spółki mają problem ze wskazaniem osób podlegających ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdyż ich udziałowcy odmawiają podania odpowiednich informacji o sobie. I niestety nie mają narzędzi, by ich do tego zmusić, choć grożą im milionowe kary

Niedawno minął termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (po przedłużeniu z powodu problemów technicznych obowiązywał do 14 lipca br.). Okazuje się, że część spółek miała kłopot z wywiązaniem się z obowiązku przekazania do niego informacji o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. A to dlatego, że w wielu przypadkach podmioty posiadające udziały w tych spółkach odmawiały im podania informacji na temat swojej struktury kapitałowej oraz o osobach fizycznych spełniających wymogi ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: u.o.p.p.p.). Przypomnijmy: chodzi m.in. o osoby dysponujące co najmniej 25 proc. akcji czy udziałów danej spółki.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane