Rząd jeszcze w tym roku przedstawi nowe pomysły na walkę z praniem pieniędzy. Resort finansów nie kryje, że to idealna okazja, by uregulować działalność e-kantorów.
Siedem lat zaniechań po stronie Ministerstwa Finansów – tak działania urzędników podsumowała niedawno Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdzenie to padło w sprawozdaniu z kontroli funkcjonującego w Polsce systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kontrolerzy nie pozostawili na urzędnikach suchej nitki. Wypomnieli im m.in., że obecnie obowiązująca ustawa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.) jest archaiczna i nie nadąża za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Chodzi przede wszystkim o coraz lepiej radzące sobie na rynku wymiany walut kantory elektroniczne. Ustawodawca jakby zapomniał o ich istnieniu.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.